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FORMULARIO DE DENUNCIA DE LAVADO DE ACTIVOS

Y SUS DELITOS PRECEDENTES

Al amparo de la normativa legal vigente, solicito a usted, disponga el trámite que corresponde respecto de la denuncia, cuyos hechos y pruebas detallo a continuación:

Nombres:

Apellidos:

Correo:

Cédula:

DELITO PRECEDENTE DE LA DENUNCIA: * Obligatorio

Corrupción

Narcotráfico

Contrabando

Delincuencia organizada

Minería ilegal

Enriquecimiento Ilícito

Defraudación tributaria

Usura

Estafa

Otro

Relación de hechos: (Identifique de manera clara y concreta la información objeto de la infracción acusada.

He leído y acepto la Política de Protección de Datos Personales de la Cooperativa de Ahorro y crédito Santa Rosa Ltda.; y autorizo el tratamiento de mis datos personales para la gestión y atención de la presente solicitud, conforme a la normativa vigente.

¡Gracias por tu mensaje!

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Contacto:

Dirección Matriz:

C. Libertad / C. Cuenca esq.

Telf: 07-2-944-200

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